ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ
Чтобы исключить налоговые и финансовые риски, не забывайте проверять своих контрагентов перед сделкой,даже, если Вы работаете только по предоплате , даже, если Вы не плательщик НДС, не уменьшаете свои доходы на расходы и пр.
1) Скачайте свежую Выписку из ЕГРЮЛ на сайте налоговой https://egrul.nalog.ru , из неё Вы узнаете, не ликвидирован ли Ваш контрагент, кто его Директор(соответственно, если с Вами заключает Договор не он, то у него должна быть доверенность, доверенность нужна и на подписание Накладных, УПД, Актов и пр., которую выдаёт от имени Юр.Лица Директор). Посмотрите кто учредители юр.лица, если это Компания ЛТД, находящаяся на далеких островах сделайте правильные выводы, посмотрите есть ли у Контрагента соответствующий код ОКВЭД в ЕГРЮЛ, не внесена ли запись о недостоверности юр. адреса , есть ли задолженность по уплате налогов, предоставляет ли он отчетность, не принято ли решение о его предстоящем исключении из ЕГРЮЛ и пр.
2) В картотеке дел Арбитражного суда http://kad.arbitr.ru проверьте не принято ли заявление о признании Вашего контрагента банкротом. (Сведения о банкротстве также публикуются на Едином федеральном реестре сведений о банкротсвеhttps://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1 ) Посмотрите в каких спорах участвует Ваш контрагент. Сделки должника банкрота в ряде случаев в соответствии с ФЗ "О банкротстве" признаются недействительными и Вы через 5 лет можете получить Заявление от внешнего или конкурсного управляющего О признании сделки недействительной и требование о возврате того, что Вам оплатил должник за поставленный Вами 5 лет назад товар .
3) На сайте Федеральной службы судебных приставов в базе данных исполнительных производств http://fssprus.ru проверьте, сколько исполнительных производств возбуждено в отношении Вашего контрагента и размер его кредиторской задолженности.
4) Посмотрите бухгалтерскую отчетность контрагента, сведения о стоимости его активов и пр. она есть например на сайте Федеральной службы статистики.http://www.gks.ru/accounting_report. или сервисах проверки контрагентов.
5)Проверьте нет ли контрагента в реестре недобросовестных поставщиков /подрядчиков на сайте ФАС .http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
6) Проверьте Действительность паспорта Директора , который подписывает с Вами договор и пр.
Юрист Морозова Надежда
